SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3’ü yabancı asıllı 10 kişi ile bu şahıslarla Akfırat Escort Bayan irtibatlı malen sorumlu şirketler hakkında Amerika’dan haksız karla elde edilen mal varlığı pahasını aklama cürmünden mahpus cezası ve müsadere zorla alım talepli dava açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Kabahatleri Ofisi Akfırat Escort tarafından hazırlanan iddianamede bir tutuklu Sezgin Baran Korkmaz ile 3 yabancı asıllı kişinin de ortalarında bulunduğu 5 yakalamalı ve 4 tutuksuz sanık yer aldı
Malen sorumlu olarak Blane Teknoloji Sistemleri Escort Akfırat Sanayi ve Ticaret AŞ Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ Isanne S A R L Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mega Varlık İdare AŞ ve SBK Holding AŞ’nin yer aldığı iddianamede suçtan ziyan gören olarak ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Şurası MASAK gösterildi
MAL VARLIĞI PAHALARI GİZLENDİ
İddianamede tutuklu sanık Kamil Feridun Özkaraman yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz Alptekin Yılmaz Olessia Zoubkova tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz Rahmet Öner ve Ziyaattin Bartik’ın suçun konusunu oluşturan malvarlığı bedelini bu özelliğini bilerek satın almak kabul etmek bulundurmak yahut kullanmak cürmünden başka farklı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar mahpusla cezalandırılması istendi
ABD asıllı yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın Lev Aslan Dermen bir cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini yurt dışına çıkarmak yahut bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek yahut legal bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak niyetiyle çeşitli süreçlere tabi tutmak kabahatinden başka ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar mahpus cezasına çarptırılması istenen iddianamede tutuksuz sanık Tabiat Doğan’ın suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama kabahatine yardım etme kabahatinden 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar mahpusla cezalandırılması talep edildi
‘FAALİYET MÜSAADELERİ İPTAL EDİLSİN’ TALEBİ
Bu sanıkların vadeli mahpus cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat ekonomik çıkarlarının zorla alımına müsadere karar verilmesi de istenen iddianamede malen sorumlu olarak belirtilen SBK Holding’in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk hükmî şahısları olarak faaliyet müsaadelerinin iptaline yönelik karar alınması talep edildi
İddianamede ayrıyeten MASAK tarafından tanzim edilen aklama incelemesi raporuna nazaran suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mega Varlık İdare AŞ’nin hatada kullanıldıklarına dair ağır tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına tekrar Mega Varlık İdare AŞ’de yapılan aramada el konulan şirkete ilişkin 42 bin 500 Kazakistan tengesi 3 bin 320 avro 11 bin 340 lira 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi istendi
MASAK tarafından 28 Eylül 2020’de Başsavcılığa gönderilen mali tahlil raporu içeriğinden bahsedilen iddianamede bu raporda Sezgin Baran Korkmaz’ın etrafında bulunan şahıslarla ortak hareket ederek ABD’de bulunan bir kısım şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde elde ettikleri haksız yararları çok sayıda banka süreciyle kurdukları yahut sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıklarının belirtildiği kaydedildi
KORKMAZ’IN ABD’DEKİ KİMİ ŞAHISLARLA ELDE ETTİĞİ HAKSIZ ÇIKARLAR
İddianamede ayrıyeten Kaçakçılık ve Organize Hatalarla Gayret KOM Daire Başkanlığınca temin edilen açık kaynak raporlarında ABD’de devam eden emsal mahiyetteki bir davayla ilgili de şu tabirlere yer verildi
ABD hükümetinin ülke içerisinde kullanılan ve üretilen yenilenebilir yakıt ölçüsünü arttırmak için çeşitli vergi indirimleri sağladığı Jacob Ortell Kingston ve Isaiah Kingston’un birebir ailenin üyeleri olan Rachel Ann Kingston ve Sally Louise Kingston ile Washakie Renewable Energy isimli ABD şirketinde yüzde 50 paylarının bulunduğu kelam konusu şirketin Ocak 2013’ten itibaren kendisini ‘Utah bölgesinin en büyük pak yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi’ olarak ilan ettiği ama bilhassa 2014 yılından itibaren şirketin biyodizel yakıt üretimini durdurduğu süreç boyunca şirketin biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiği palavra beyanında bulunarak 511 milyon dolardan fazla maddi takviye aldığı birebir tertip içerisinde Jacob Kingston Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın birlikte ortak oldukları SBK Holding AŞ isimli Türk şirketinin de bulunduğu ayrıyeten Kingston ve Dermen’in ABD’de SBK Holding LLC USA isimli kardeş şirket kurdukları ve şahısların düzenledikleri geçersiz faturalar kontratlar karışım etiketleri konşimentolar muhasebe kayıtları öbür dokümanlarla haksız çıkar elde ettikleri elde edilen haksız yararın kurulan tertip çerçevesinde ABD’de şurası şirket hesaplarından sanıklardan Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerle şirket çalışanlarının hesaplarına transfer yapılmak suretiyle aklamaya tabi tutulduğu bu kapsamda Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisince kelam konusu savların araştırılması hedefiyle soruşturma yürütüldüğünün tespit edildiği bu bağlamda MASAK’ın 28 Eylül 2020 tarihli mali tahlil raporunun ve açık kaynak raporlarına istinaden maddi gerçeğin araştırılması maksadıyla Türk Ceza Kanunu’nun TCK 282 unsurunda yer alan ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama suçu’ istikametinden soruşturma süreçlerine başlandığı anlaşılmıştır
10 YIL 6 AYA KADAR MAHPUS CEZASI İSTEMİ
SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 3’ü yabancı asıllı 10 sanığın emsal kapsamda öteki bir dava yürütülen ABD’den haksız karla elde ettikleri mal varlığı pahasını akladıkları belirtiliyor
İddianamede sanıkların mal varlığı bedelini aklama kabahatinden 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay ortasında değişen mahpus cezalarına çarptırılması ve suça karıştığı belirlenen kimi şirketlerine el konulması isteniyor
