Cumhurbaşkanlığı kararıyla “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler yönetmeliğine dahil edildi.
Cumhurbaşkanlığı kararına nazaran, kripto para platformları, hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan tedbirlerden yükümlü olacak.
Birebir Kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu tedbirlerin yükümlüsü oldu.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, aşikâr bir fiyatın üstündeki her süreç sırasında detaylı kimlik tespiti yapacak.
Olağan dışı büyüklükteki süreçlerle makul tüzel ve ekonomik gayesi bulunmayan süreçlere özel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı önlem alacak.
KUŞKULU SÜREÇLER BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, meblağ gözetmeksizin kuşkulu süreçleri hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm evrakları vermek zorunda olacak.
Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK kontrolü kapsamına da girdi.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, ulusal piyango yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile tıpkı yükümlülükler altına girdi.
