Kripto para piyasasına yönelik geçtiğimiz hafta bir düzenleme gerçekleştirilmişti. Dzenlemeye nazaran kripto varlık hizmet sağlayıcıları Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK) yükümlüsü haline getirmişti. Buna ait MASAK tarafından bir rehber yayınladı.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin tanınması, bilgi ve doküman verme, devamlı bilgi verme, koruma ve ibraz hükümlülüğü yer almış oldu.
10 GÜN İÇİNDE MASAK’A BİLDİRİLECEK
Rehbere nazaran bilhassa kuşkulu süreçler durumunda kuşkunun oluştuğu andan itibaren 10 gün içinde ya da o anda MASAK Başkanlığı’na bildirilecek. Bildirim sürecinde, sürecin niteliği yahut müşteri profiliyle ilgili daha detaylı araştırma yapılması gerekebilir.
4 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI
Rehberde yer alan bir öbür ayrıntı ise uygulanacak para cezaları. Yükümlülükleri yeni getirmeyen hizmet sağlayıcılarına kripto varlıklarda 4 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
5549 sayılı Kanunun 14’üncü unsuruna nazaran; “yükümlülerin kuşkulu süreç bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük kontrolü ile görevlendirilen kontrol elemanları ve yargılama sırasında mahkemeler dışında hiç kimseye açıklayamayacakları” halindeki yükümlülüğün ihlali ile bilgi ve evrak verme ve koruma ve ibraz yükümlülüklerinin ihlali halinde bir yıldan üç yıla kadar mahpus ve beşbin güne kadar isimli para cezasına hükmolunacak.
