400 bine yakın kişinin 2 milyar dolar dolandırıldığı teziyle başlatılan soruşturmanın kapsamı giderek genişliyor.
Ferit Güçlü – Elif Altın’ın haberine nazaran 27 yaşındaki Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla yakalama buyruğu çıkartılırken, dün sabah prestijiyle da Özer, İnterpol nezdinde kırmızı bültenle aranmaya başlandı.
Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kurmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada da, şirket çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 8 vilayette operasyonlar düzenlendi. 78 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilerin 62’si yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
Bu gelişmeler yaşanırken yüz binlerce Thodex mağduru ise kara kara düşünüyor. Mağdurların anlatımına nazaran, Thodex’te süreç yapanlar ortasında harçlığını yatıran öğrenci de, işi berbata giden esnaf da var…
MAĞDURLAR MİLLİYET’E KONUŞTU
Harçlığıyla girmiş
İktisat 2. Sınıf öğrencisi C.V. ise, “Harçlıklarımdan biriktirdiğim 2 bin TL vardı. Masraflarımı karşılamak için girdim. Türk dedik, güvendik. Paramın hepsi gitti” dedi.
‘Ünlü oyuncuları görünce güvendim’
Fırat Üniversitesi’nde ilahiyat okuyan 21 yaşındaki A. K., “Ben Elazığ’da yaşayan bir öğrenciyim. Öğrenci olarak çok masrafımız oluyor. Ben de internette Thodex’in reklamlarını gördüm. Bir sürü ünlü oyuncu vardı. Onları görünce muteber olduğunu düşündüm.
Part time işte kazandığım tüm paramı Thodex’e yatırdım. Fakat geçen gün uyandığımda Thodex’in sahibinin 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığını görünce şoke oldum.
Şu an KYK borcum birikti, bir sürü masrafım var, ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden bir an evvel açıklama bekliyoruz. 4 bin lira yatırdım. Çok üzgünüm, kandırılmış hissediyorum” dedi.
Kafede iş makus, 10 bin $ kül oldu
36 yaşındaki Esnaf O.N. ise, “10 bin dolar yatırdım. Gitti kül oldu. Mesken alacaktım. Türk oldukları için güvendim. 3 çocuğum var. Aileme ne derim? Pandemi nedeniyle işler berbattı, kafe sahibiyim, o yüzden medet umdum” dedi.
‘Arabayı, köpeği satıp yatırdım’
20 yaşındaki iktisat 2. sınıf öğrencisi B.S., “İstanbul’da üniversite okuyorum. Thodex’e yatırmak için otomobilimi ve cins köpeğimi sattım. Thodex’e 230 bin TL yatırdım. Hepsi gitti. Kaybedene çok rastlamamıştım. Herkes kazanıyordu. Ben de inandım” dedi.
‘Çiftlik Bank’a dönebilir’
Kendisine 50’ye yakın mağdurun başvurduğunu ve Thodex’e yüz binlerce para yatıran olduğunu aktaran Avukat Mustafa Kurtuluş, “Bu Çiftlik Bank olayına dönebilir” dedi.
Bakan soylu açıkladı: 31 milyon liraya bankada el konuldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in Türkiye’deki bankalarda üç başka hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu bildirdi. Soylu, İstanbul Afetlere Hazırlık Kıymetlendirme Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özer’in Arnavutluk’ta olduğunun anlaşılması üzerine Emniyet Genel Müdürü’nün Arnavutluk’taki mevkidaşıyla görüştüğünü belirten Soylu, şöyle konuştu:
“Ardından Sayın İçişleri Bakanı ile uzun uzadıya bir konuşma yaptık. Şahsın Türkiye’deki bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu, parasının bulunduğu üç başka hesapta. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş.”
Interpol kararının Arnavutluk’taki güvenlik güçlerinin eline ulaştığını vurgulayan Soylu, “Zannediyorum ki bu hususta inşallah yakalaması gerçekleştirilip Türkiye’ye getirilir inancındayız” sözlerini kullandı.
Dolandırıcılık oltasını 1 yıl evvel sallamış!
Cihat Aslan’ın haberine nazaran Faruk Fatih Özer, yazısında oltalama tekniği kullanan dolandırıcıların gönderdikleri mail ya da SMS ile evvel bir ‘havuç’ vaat ettiğini, sonra şahsî hesaplara eriştiğini anlatıyor.
Havuca benzetti…
Özer bu havucu da para mükafatı olarak nitelendirmesi akıllara, Thodex’te yapıldığı argüman edilen lüks araba çekilişi, ünlü modellerin reklamlarda kullanılması ve sisteme giren kullanıcılara kripto para dağıtılmasını getirdi.
Ardında yüz binlerce mağdur bırakan Faruk Fatih Özer medium.com isimli mikro blog platformundaki yazısında ünlü dolandırıcılarını da sıralamış.
Dolandırıcıların her seferinde taktiklerini değiştirerek yepisyeni bir sistemle bireylerin hesaplarına ulaşmayı başardığını yazısında aktaran Özer, “Yıllardır interneti kullanan şahısların böylesine dolandırıcılıklara kanmayacağı üzere bir yargı olsa da maalesef dünya çapında çok fazla kişi bu faaliyetlerin kurbanı oluyor. Dolandırıcılar her seferinde taktiklerini değiştirerek orijinal bir usulle şahısların hesaplarına ulaşmayı başarıyor” diyor.
Kripto paralar için sanal dolandırıcılığın en büyük tehlikelerden olduğunu yazan Özer, “Bu sebeple hem kripto para borsalarının hem de yatırımcıların bu büyük sıkıntıya karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor” tabirini de kullandı.
Dolandırıcı ligi çetelesi!
Thodex kurucusu Özer yıl içindeki en büyük dolandırıcılıkları da listelemiş. Doğal bunlar kendisinin kaçırdığı sav edilen paranın yanında devede kulak üzere… Özer’in listesi şöyle:
Japonya menşei kripto para borası BITPoint hacklendi ve borsadan 28 milyon dolar çalındı. Hacker’lar Binance’den 40 milyon dolar çaldı.
Gigi kardeşler olarak bilinen Eli ve Assaf isimli ikilinin phishing ile 3 yılda 100 milyon doların üzerinde kripto para çaldığı belirlendi.
GateHub’dan 10 milyon dolar pahasında XRP çalındı. Kripto para borsası Bitrue’dan 4 milyon doların üzerinde kripto para çalındı.
Tehlike ‘geliyorum’ demiş
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçması ülke gündemine otururken, kullanıcıların tehlikeyi bir hafta öncesinden gördüğü ortaya çıktı. Sisteme giremeyen ve süreç yapamayan binlerce Thodex kullanıcısı, şikayetvar.com’da sesini duyurmaya çalışmış.
İnternette vatandaşların şikayetini yazdığı toplumsal medya platformu şikayetvar’ın datalarına nazaran Thodex, son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kere görüntülendi. Bir evvelki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde 1161’e yükseldi. Birtakım vatandaşlar şunları yazdı:
“Thodex ne vakit açılacak, çok mağdur olduk. Tüm varlığımızı bir gecede aldı götürdü. Yıllardır üyeyim, güvendik, inancımız sarsılıyor haberleri izledikçe.”
“Mail atıyorum, Twitter’dan yazıyorum, yanıt yok. Bütün birikimim yok mu olacak? CEO yurt dışına mı kaçtı? Kaçmadıysa neden canlı açıklama yapmıyor? Delirmek üzereyim resmen. Biz şu an dağılmış durumdayız.”
MASAK, Vebitcoin’in banka hesaplarına bloke koydu
Thodex’in akabinde kripto para platformu Vebitcoin da faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Mali Cürümleri Araştırma Heyeti (MASAK) Başkanlığı, süreçlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. MASAK’tan edinilen bilgilere nazaran, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. Başkanlık, süreçlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.
‘Siber saldırı’ argümanı boş çıktı
Mithat Yurdakul’un haberine nazaran soruşturmaya karşın faaliyetini sürdüren internet sitesinin erişime kapatılmasıyla ilgili sürecin, mahkeme kararına bağlı olduğu öğrenildi. Şirketin internet sitesine siber akında bulunduğu ile ilgili ise resmi makamlarca rastgele bir tespitte bulunulmadı.
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanması için kırmızı bülten çıkarılırken, şirketin internet sitesinin kapatılmaması dikkat çekti. Siteden yapılan duyuruda, platform ile ilgili argümanların, “bir birçoklarının mesnetsiz olduğu” öne sürülerek, hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağı savunuldu. Siteden yapılan duyuruda, şirkete yönelik 2018’de bir siber taarruz gerçekleştirildiği, bu nedenle 25 milyon liralık ziyan oluştuğu ileri sürülerek, “Şirket hesaplarında yapılan incelemede, yaşanan siber akın olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin hakikat bilgilerine ulaşamadığı tespit olunmuştur” denildi.
Tespit edilmedi
Edinilen bilgiye nazaran, kullanıcıların bir müddettir hesaplarına erişemediği şirketin internet sitesiyle ilgili, resmi makamlara intikal eden rastgele bir siber hücum tespiti bulunmuyor.
Yetkililer, Thodex ve gibisi kripto bara borsası şirketlerinin internet sitelerine erişimin kesilmesinin ise mahkeme kararlarına bağlı olduğunu belirtti. Her kurumun internette kendi alanına giren mevzularla ilgili takibatta bulunduğu, bunun sonucunda yargı kararıyla internet sitesine erişim yasağı kararı verildiği söz edildi. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu’nun (BTK) da verilen mahkeme kararları sonrası erişime engelleme kararı verdiği, direkt bir karar alıp uygulamadığı kaydedildi. Son olaydaki üzere finansal bahislerde faaliyet gösteren internet sitelerinde de, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Heyeti üzere kuruluşların müracaatlarının akabinde erişim engelleme istikametinde mahkeme kararı çıkabileceği vurgulanıyor.
Saadet zinciri üzere acil kontrol şart!
Hanife Baş’ın haberine nazaran Türkiye’de kripto para borsası Thodex’te 2 milyar doları bulabilecek vurgun savlarının yansımaları sürüyor. Dikkatler bu kesime çevrilirken, başka borsalarda yatırımı olanlar da tedirginlikle izliyor. Bu gelişme borsalardaki süreç hacmini de önemli oranda düşürdü. Pek çok kullanıcı ve uzman bir an evvel bu bölüme kontrol getirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Dünyada kripto para kesimi 12 yıldır var. Büyüklüğü 2 trilyon doları aştı. Türkiye’de kripto paranın bilinirliği yüksek. Türkiye bir devir kripto para alım satımında Avrupa’da birinci sıralara yükselmişti. Kesim önemli bir büyüklüğe sahip. Türkiye’de 22 kripto para borsası var lakin merdiven altı olanlarla bu sayı 50’ye çıkıyor. Şimdi bir kontrol olmadığı için web sitesi açar üzere borsa açılıyor.
2 bine yakın ‘para’
Türkiye’deki borsalar üzerinde kripto para yatırımı yapanların sayısı 5 milyonu bulduğu söyleniyor. 2020 yılı sayılarına nazaran, 1 milyon Türk yerli ve memleketler arası platformlarda aylık ortalama 500 – 700 milyon dolarlık süreç yapıyor. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri raporuna nazaran, 2019 sonu prestijiyle piyasada 2 binden fazla kripto para ünitesi vardı.
Tüketici Birliği Federasyonu Lideri Mehmet Bülent Deniz, bu şekil sistemlerin saadet zincirine benzediğini ve daha evvel bu bahislerde çok ihtarlarda bulunduklarını anımsatarak, “Aynı şeyler tekrarlanıyor. İnsanların kısa yoldan kâr etme, varlıklı olma istekleri kullanılıyor. Para kazanmak, kısa yoldan kâr etmek o kadar kolay değil. Bir an evvel bu sistem yasal düzenleme içine alınmalı” yorumunu yaptı.
‘Seçimi yanlışsız yapın’ uyarısı
Kripto para yatırımı yapacakların dikkat etmesi gerekenler var. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye’de 5 milyon kripto para yatırımcısı olduğunu belirterek, “Bu sayı Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğunu gösteriyor. Yatırımcı sayısı da her geçen gün artıyor. Kripto ticaretinde yeni başlayan yahut tecrübeli bir profesyonel olmanız fark etmez, bir banka hesabıyla kripto para satın almak çok kolay. Lakin hakikat borsayı seçmek gerekir. 7/24 müşteri dayanağı olan ve piyasada güzel bir prestije sahip borsaları tercih etmek son derece önemli” dedi.
Bunlara dikkat edin!
Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı: “Kripto para saklamada sıcak ve soğuk cüzdan olarak iki seçenek var. Tavsiye edilen soğuk cüzdandır ve bu cüzdanda bütün idare ve şifreler kullanıcıda olur. Kontrol konusunda eksiklikler var, kripto para borsaları önemli regülasyonlara tabi olmalı. Devlet ve vatandaşın çıkarı gözetilerek bu alana düzenleme getirilmeli. Kripto para alım satım süreçlerinden alınabiliyorsa vergi de alınmalı ve vatandaş bu cins aracı kurumlara karşı korunmalı.
Yatırımcılar aracı kurum seçerken çok dikkatli olmalı. İlgili şirketin bilançosuna bakmalı, ortaklarını ve sermaye bilgilerini araştırmalı. Bu bilgileri şirketlerden talep edebilecekleri üzere ticari sicil gazetelerinden de kolaylıkla denetim edebilirler. Dolandırıcılar sürekli zaafları kullanır ve kolay yoldan para kazanma isteğini tetikler. Yatırımcılar, bu çeşit hareketlerde bulunan şirketlerden uzak durmalı ve ünlülerle yapılan reklam kampanyalarına karşı temkinli olmalı.”
