İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şirket çalışanlarının sözleri alınmış ve şüphelilerden 6’sı tutuklama, 22’i ise isimli denetime önlemleri uygulanması için mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme 28 kuşkulu için isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü grupları tarafından şüphelilere Thodex’in işleyişi, yurtiçi yurtdışında hangi bankalarda hesapları olduğu, şirket serverlerinin nerede tutulduğu, son periyotta “promosyon” ismi altında hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı soruldu. Fakat şüpheliler şirketin işleyişine hakim olmadıklarını, kendilerine verilen misyonları yaptıklarını, rastgele bir kuşkulu durumla karşılaşmadıklarını anlattılar.
Arnavutluk’ta gizlendiği meskene baskın yapılan lakin şimdi yakalanamayan kuşkulu Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer’le birlikte gözaltına bulunan 8 şüphelinin ise şirketin işleyişi ve kripto para toplama yolları konusunda daha detaylı sorgulandığı öğrenildi. Şüphelilerin tabirleriyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.
